Кража сотрудников / Проступки

Наши частные детективы и сертифицированные эксперты по мошенничеству проводят деловые расследования и расследования активов, чтобы помочь организациям в установлении фактов, когда им необходимо провести внутренние расследования или расследовать обвинения в совершении правонарушений. Независимо от того, обнаружено или нет неправомерное поведение, такие заявления и их последствия могут представлять серьезный риск для компаний и их заинтересованных сторон, нанося ущерб их репутации, подрывая деловые операции и подвергая их проверке со стороны правительства, а также потенциальной уголовной, гражданской и нормативной ответственности. Услуги Brener Investigations Group помогли нашим клиентам провести успешные расследования быстро и с минимальными потерями для бизнеса.

Существуют три основные категории схем незаконного присвоения активов. Схемы получения денежных средств, мошеннические выплаты денежных средств, схемы, связанные с хищением товарно-материальных ценностей и других безналичных активов.

Скимминг (кража неучтенных средств)

Скимминг — это снятие наличных с потерпевшего субъекта до их внесения в учетную систему. Сотрудники, которые уходят из своих компаний, крадут продажи или дебиторскую задолженность до того, как они зарегистрированы в бухгалтерских книгах компании.

Скимминг является одной из наиболее распространенных форм профессионального мошенничества. Это может произойти в любой момент, когда наличные входят в бизнес, поэтому почти любой, кто имеет дело с процессом получения наличных денег, в состоянии украсть деньги.

Скимминг продаж

Самая простая схема скимминга возникает, когда работник продает товары или услуги покупателю и получает оплату, но не регистрирует продажу. Сотрудник просто кладет в карман деньги, полученные от клиента, вместо того, чтобы передать их своему работодателю.

Манипуляция при регистрации сделки

Некоторые сотрудники могут заявить о «не продаже» или другой безналичной транзакции, чтобы скрыть кражу продажи. Ложная транзакция заносится в реестр, так что кажется, что продажа совершается. Исполнитель открывает ящик регистрации и делает вид, что кладет только что полученные деньги в ящик, но в действительности он кладет их в карман. Для случайного наблюдателя это выглядит так, как будто продажа проведена надлежащим образом.

Ложные скидки

Те сотрудники, которые имеют право предоставлять скидки, могут использовать эти полномочия для контроля продаж и дебиторской задолженности. В схеме ложных скидок сотрудник принимает полную оплату за товар, но записывает транзакцию, как если бы клиент получил скидку.

Лаппинг

Лаппинг платежей клиентов является одним из наиболее распространенных методов сокрытия скимминга дебиторской задолженности. Лаппинг- это зачисление денег на один счет путем переведения денег с другого счета. Это мошенническая версия «обобрать Петра, чтобы заплатить Павлу».

Как Мы Можем Помочь

Brener Investigations Group поможет вашей организации обнаружить и предотвратить кражи и неправомерное поведение сотрудников. Наши частные детективы и сертифицированные эксперты по мошенничеству используют многоэтапный подход для сбора доказательств, который включает в себя проверку биографии, расследования активов и наблюдение. Затем мы можем дать рекомендации по внедрению мер контроля и обучить тому, как предотвратить подобные схемы в будущем.

Call Us