Расследование Конфликта Интересов

Конфликт интересов возникает, когда работник или агент, который уполномочен действовать от имени принципала, имеет нераскрытый личный или экономический интерес в деле, который может повлиять на его профессиональную роль.

Эти схемы предполагают нечестность сотрудника или агента и могут происходить различными способами. Например, конфликт может возникать, когда сотрудник принимает неуместные подарки, услуги или откаты от поставщиков, или когда сотрудник участвует в обсуждениях о несанкционированном трудоустройстве с текущими или потенциальными подрядчиками или поставщиками.

Схемы конфликта интересов, как правило, представляют собой нарушение правового принципа, согласно которому агент или работник должен действовать добросовестно, с полным раскрытием и в наилучших интересах принципала или работодателя.

Конфликты интересов не обязательно являются правовыми нарушениями, если они должным образом раскрыты. Таким образом, чтобы классифицировать дело как конфликт интересов, интерес работника в сделке должен быть нераскрытым.

Есть ряд случаев, в которых сотрудник может использовать свое влияние для выгоды компании, в которой он имеет скрытый интерес.

частые схемы конфликтов:

  • Схемы покупки
  • Схемы продажи
  • Задержка оплаты
  • Перенаправление деловых сделок
  • Перенаправление ресурсов
  • Раскрытие финансовой информации

 

Обнаружение конфликта интересов

Конфликты интересов, вероятно, являются одной из самых сложных схем для расследования. Таким образом, для этого типа мошенничества нет быстрых и простых способов обнаружения. Некоторые из наиболее распространенных методов, с помощью которых выявляются конфликты, включают в себя советы и жалобы, сравнение адресов поставщиков с адресами сотрудников, просмотр файлов собственности поставщиков, пересмотр собеседований при увольнении, сравнение адресов поставщиков с адресами последующих работодателей, правила, требующие от определенных сотрудников предоставить имена и работодателей ближайших членов семьи, а также проведение собеседования с персоналом по закупкам про отношение со стороны одного или нескольких поставщиков.

Как Мы Можем Помочь

Наши опытные частные детективы и сертифицированные эксперты по мошенничеству используют многогранный подход для обнаружения, сбора доказательств и предотвращения таких схем, что защитит ваш бизнес от ущерба. Кроме того, мы поможем вам в разработке политики, четко определяющей, что представляет собой конфликт интересов, и запрещающей подобные действия со стороны должностных лиц, директоров, сотрудников или других агентов организации.

Call Us